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p2p快报:e租宝信息登记还剩两天 惠卡世纪涉嫌非法集资涉案人员400余名

时间:2016-05-11 编辑:浙江卫视直播在线观看网  推荐:奇妙频道

虽然e租宝事件已经落幕,然而倒下一个e租宝,却引出了千千万万个e租宝,随着泛亚,中晋系,易乾财富等百亿P2P平台相继被调查,整个互联网金融行业掀起了巨大风浪。而近日,又一家“e租宝”的后人被调查,据警方官方通报,此前曾发奇葩公告恳求国家庇护并下立军令状的“惠卡世纪”因涉嫌非法集资诈骗被查。警方根据检测发现,其存在限制提现等异常并进行现场侦查。

5月6日消息,公安机关“e租宝”案件专案组前日发布“e租宝”案件公告(三),公告称e租宝案件投资人信息登记将于5月13日截止,请尚未登记的投资人抓紧进行登记。并建议已经登记但尚未提交相关信息的投资人抓紧确认并及时提交。

又一家“e租宝”?惠卡世纪涉嫌非法集资诈骗被调查

4月21日,深圳惠卡世纪集团被广东省公安厅官网通报,称其涉嫌非法集资诈骗。据悉,该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台,以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金,目前多达3万名投资者被骗3亿多元,他们来自广东、北京、上海、江苏等10多个省。

警方现场控制涉案人员400余名

根据广东省公安厅的官方通报内容可知,在今年2月下旬,广东省公安机关根据监测发现,深圳惠卡世纪集团网贷借贷平台出现限制提现等异常,并在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪,而主要犯罪嫌疑人也存在潜逃境外的可能。

2月24日,广东省公安厅经侦局立即组织深圳市公安局经侦部门开展破案工作。经连夜蹲守,在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某,并迅速查处该公司的3个经营点,现场控制涉案人员400余名,经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

经调查,该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台,以高额回报为噱头,发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品,承诺年化收益率8.8%~14.6%,保本付息,向社会不特定对象吸收资金,设立资金池,是典型非法集资犯罪行为,初步查明涉案金额约3亿多元,涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名。

曾发奇葩公告恳请国家庇护

消息称,引发深圳惠卡世纪集团连锁危机的,是一位自称是惠卡世纪离职员工的网友爆料。他在网上公开表示,公司一直没有产生利润的项目,通过互联网金融平台募集到的资金没有对外投资到实体项目中,且公司没有对外放款的业务,资金都用来支付上下一千多名员工的人力支出,客户提现则是通过新进来的资金支付。这种“借新还旧”的运营方式,被业内人士指出有“庞氏”骗局的嫌疑。

2月17日,深圳惠卡世纪集团有限公司对此在官方微信号发布限制提现公告,提出“为彻底解决因过年期间外部造谣诬陷攻击惠卡投资理财平台造成客户恐慌式挤兑,给所有投资人一个冷静期”,要锁定投资者在惠卡钱包、零钱包及其部分理财平台资金30天,不得提现,还号召投资者要坚定对惠卡的信心,不要发生挤兑风波。

紧接着2月24日,该微信公号又发布奇葩公告,“恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护,让惠卡世纪变为国家控股企业。”公司CEO何正松还为此立下的军令状,称“变为国企之后,在2023年12月31日前为祖国将惠卡打造成为营销及服务网络机构遍及全球80%以上国家各大城市的世界100强科技及服务企业,全球最大的消费购物平台,如不能实现本人愿提头来见。”这篇公告的发布在当时震惊互联网金融界。

另据腾讯新闻21日的报道称,惠卡世纪旗下多达50多家不同互联网平台。其中,惠信宝、创业宝、农村宝理财、脱贫宝、人人创、惠卡贷、惠信惠卡宝等为互联网金融投融资平台,零钱包、惠信钱包为在惠卡世纪体系内的活期理财。而惠卡世纪在以往的宣传中将公司的行为上升到“中华民族伟大复兴”、“为天下人尽心尽力”的高度,并扬言“超越阿里、亚马逊、沃尔玛、苹果等当今科技巨头”。

据深圳惠卡世纪的官方网页,可以看到该公司成立于2013年4月8日,注册资本5亿元,公司总部位于深圳,主要经营电子产品、软硬件的技术开发、电子商务、房地产经纪、信息咨询、国内贸易、货物及技术的进出口业务,分公司已经覆盖上海、北京、山东、江苏、中国香港以及新加坡等地。而实际上,在公司看似辉煌的业绩宣传背后,隐藏着非法集资诈骗的嫌疑。

有专栏作者指出,“像购物全返这样的行为,妥妥的庞氏骗局啊!全返的钱哪里来?要么来自公司自身的利润,可这样的“循环消费”钱全部都返给了消费者,用脚趾头也能想到消费的人越多,公司亏得越多。要么只能是来自于后面进来的消费者,后来的人通过消费将返利偿还给先来的人,然后再后来的人继续偿还。倘若吸引不来新的消费,那么这条“循环经济”的链条断裂,满盘玩完。”

其提出质疑,惠卡世纪哪里是P2P了?它有发过标吗?有抵押物吗?有能说明白的盈利模式吗?就因为在网上开了个网页圈钱就被不少人当作是P2P了。

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